参与USDT跑分，涉及6000万！小心触犯法律

我们都知道无论是币圈还是其他平台的跑分如何，都是不可信的。 近日，发现跑分团伙被起诉。

经过法律审查，发现：

杜某某（另案处理）与境外电信网络诈骗团伙预谋后，搭建虚拟货币支付平台EFTEusdt用什么软件交易，通过“交易”Tether（USTD）帮助电信网络诈骗团伙收划转移诈骗资金并收取手续费； 杜某某在EFTE平台上拉拢“代理人”、“承兑人”以高于市场3至5美分的成交价从火币网等平台购买Tetherusdt用什么软件交易，然后在EFTE平台上“跑分” EFTE 平台。 2020年5月至8月，平台累计支付泰达金额超过6000万元人民币。

杜某某聘请被告人周某甲、季某某（另案处理）为代理人，周某某继续发展姚某某、张某甲（均另案处理）等人作为承兑人，共同利用姚某某在登记平台账户交易。 承兑人通过代理人邀请在平台注册账户，从其他虚拟货币交易平台买入TEDA导入EFTE平台，在平台上以高于市场价3至5美分的价格卖出。 明知EFTE平台交易方式存在异常，周某佳仍使用自己和他人的银行账户进行交易。 期间，部分银行卡被公安机关冻结。 信息网络犯罪活动结束后，仍在EFTE平台上进行交易。 为了逃避监管，他们使用Skype、Signal等加密通讯软件互相聊天。

通过查询购买泰达的资金来源，发现受害人被#-home等网站诱骗在这些网站进行虚拟货币投资，将资金转入承兑人的银行账户。将欺诈网站与 EFTE 平台连接起来。 泰达收到受害人汇出的资金后，在平台上放行。 TEDA在EFTE平台收取并扣除3%后，崔某某（另案处理）按照杜某某的指示，通过区块链将其转入诈骗团伙指定的虚拟网络。 币币交易钱包，最后由陈某某兑换成人民币转出（另案处理）。

被告人周某佳发展姚某某、张某佳等人为承兑人，共同使用姚某某在该平台注册的账户进行交易。 经EFTE后台数据电子化调查发现，交易总流量达4000万余元，经核实，杨某共骗取X、秦某等20余名受害人500余万元，和张某，流入了他们控制下的收款银行卡。 经核实，周某非法获利20万余元。

在此也提醒广大韭菜朋友们，不要轻信任何跑分平台或相关活动，很有可能你是在利用自己的银行卡从事非法活动，而银行卡、电话卡等是非常危险的。麻烦，所以不要为了一点点利益给自己添麻烦。

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