CFTC 起诉 150 万美元的外汇欺诈，警告比特币平台

美国商品期货交易委员会（CFTC）近日宣布，将在美国纽约东区地方法院提起诉讼。被告为Safety Capital Management和GNS Capital比特币外汇交易平台比特币外汇交易平台，均以FOREXNPOWER的名义经营，GNS Capital Holdings也是被告。两家公司的共同控股公司John Won和Sungmi Kang。

两名被告和控股公司被指控在 2010 年 10 月至 2013 年 12 月期间参与了场外外汇欺诈，金额达 150 万美元。另外，他们被指控挪用超过 622,000 美元的客户资金。

据CFTC称，FOREXNPOWER向客户宣称，每月的利润率可以达到10%，同时也保证投资者不会损失任何资金。此外，两家公司并未按照监管要求隔离客户资金，而是以两家公司的名义存放资金。

CFTC 最近还指控比特币衍生品平台 Tera Exchange 涉嫌虚假交易。CFTC表示，Tera Exchange平台涉嫌在10月份进行虚假交易和预交易，即无本金远期交易合约，没有任何相关交易费用和抵押品要​​求，违反了《商品交易法》。

CFTC 对 Tera 的起诉已同步完成，并责令 Tera 平台停止所有违规行为，但未对其处以罚款。

这是 CFTC 近期对比特币运营商的第二次起诉。根据招商局集团最近的一份报告，CFTC 首次将比特币定义为一种商品，同时起诉一家违反 CFTC 规定的比特币期权交易公司。