三大比特币交易平台已停止杠杆资金配置业务

经过一些央行采访和现场检查，比特币交易所更加关注。

1月18日，中国人民银行上海总部、营业管理部分别汇报了11日起对北京和上海3家比特币交易所的现场检查情况。其中，上海的比特币中国存在超范围经营、非法资金分配业务、未能实施投资者资金第三方托管等问题，而北京的币行和火币网则存在违规融资和币币融资业务，导致市场异常波动，未按规定建立相关反洗钱内控制度。

一位业内人士告诉澎湃新闻，所谓的非法融资和货币融资业务，实际上是指杠杆化的资金配置。

澎湃新闻获悉，上述三个比特币交易所均提供资金分配服务。可以说，资金分配是比特币交易所常见的业务。一般来说，杠杆率在3-5倍之间，平台收费0.1%-0.5%。除了比特币交易所，还有第三方提供资金服务。

上述三大国内比特币交易所都在监管的大棒下停止了相关杠杆业务。

货币银行向澎湃新闻表示，平台已按照央行要求停止融资和货币融资服务，并完善和完善了反洗钱制度。

火币网创始人李琳表示，检查仍在进行中，将积极配合检查。澎湃新闻从知情人士处获悉，火币杠杆基金配置业务已于1月16日暂停。

比特币中国对澎湃新闻表示，将继续积极配合央行及相关部门发起的巡查工作，做好整改工作。目前平台运行正常。一位管理人员告诉澎湃新闻，上周央行现场检查后，该业务已暂停。

央行对比特币的举动类似于2015年监管机构严格检查股市时的股市震荡。当时市场上最主流的融资工具，阿里巴巴集团上市公司恒生电子金融平台开发的HOMS系统，不得不关闭开户功能，并通知所有客户不要添加向现有账户注资比特币平台交易，以配合监管方。去杠杆”。

第三方存管麻烦

对于央行指出的“超范围操作”，比特币中国的一位管理人员表示，他也感到不解，“央行来查的时候，并没有表示操作是如何超出范围的运营比特币平台交易，目前已注册。公司填写的经营范围没有比特币的选项。”

央行指出“投资者资金没有被第三方存入”，这位来自比特币中国的人更是委屈：“我们也想存入，银行不接受。”

早在2013年12月5日，比特币首次涨至8000元人民币时，一党三委和工信部联合下发了关于防范比特币风险的文件，即289号文。文章定义了比特币的性质，它是一种虚拟商品，不是真正的法币，并要求金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务。

此后，央行于2014年3月中旬下发《关于进一步加强比特币风险防范的通知》，禁止境内银行和第三方支付机构提供开户、充值、支付、提现等服务用于比特币交易平台。 ，命令他们关闭为 15 家最大的比特币交易所开设的银行账户，将金融机构从比特币泡沫中切断。

经历央行负面消息后，截至1月19日早上7点40分，比特币中国价格为5898元，火币价格为5910元，OKCoin价格为5910元，全部其中已跌至6000元以下。